Gouvernance

I- CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mission :

Le Conseil d’Administration (dont les attributions sont définies à l’article 14 des statuts) est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toute circonstances, au nom de la société, toutes les décisions concourrant à la réalisation de son objet social et pour faire autoriser tout acte de gestion et de disposition, et ce, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux actionnaires.

Périodicité des réunions :

Ce comité se réunit quatre fois par an.

Sa composition :

• M. Ramses ARROUB, Président
• M. Hassan OURIAGLI, Administrateur
• M. Abdelmjid TAZLAOUI, Administrateur
• M. Aymane TAUD, Administrateur
• M. Mohamed EL KETTANI, Administrateur
• OGM représenté par M. Mohamed EL KETTANI, Administrateur 
• M. Omar BOUNJOU, Administrateur 
• M. Ismaïl DOUIRI, Administrateur
• M. Boubker JAI, Administrateur
• M. Gilles DUPIN, Administrateur 
• M. Michel VILLATTE, Administrateur
• M. Jean Albert ARVIS, Administrateur

II. COMITE DES NOMINATIONS ET REMUNERATIONS (CNR)

Mission :

Ce comité est chargé de définir la politique salariale de la compagnie et de fixer les rémunérations des dirigeants.

Périodicité des réunions :

Ce comité se réunit deux fois par an.

Sa composition :

• M. Ramses ARROUB, Président
• M. Hassan OURIAGLI
• M. Abdelmjid TAZLAOUI
• M. Mohamed EL KETTANI
• M. Jean Albert ARVIS

III. COMITE D’AUDIT

Mission :

Le Comité d’Audit assiste le Conseil d'Administration dans sa fonction de surveillance en matière d’intégrité des opérations comptables et financières de la société et supervise le travail des commissaires aux comptes. Ce comité est également en charge du contrôle interne et du management des risques.

Périodicité des réunions :

Ce comité se réunit quatre fois par an.

Sa Composition :

• M. Jean Albert ARVIS, Président
• M. Aymane TAUD
• M. Boubker JAI
• M. Michel VILLATTE
• Par ailleurs, les commissaires aux comptes sont invités permanents.

IV. COMITE STRATEGIQUE

Mission :

Le comité stratégique valide la stratégie de la compagnie, l’orientation de la politique de placements et d’investissement et l’approbation des budgets annuels.

Périodicité des réunions :

Ce comité se réunit quatre fois par an.

Sa composition :

• M. Ramses ARROUB, Président
• M. Hassan OURIAGLI
• M. Abdelmjid TAZLAOUI
• M. Aymane TAUD
• M. Mohamed EL KETTANI
• M. Boubker JAI

V. COMITÉ SUPÉRIEUR DES ACHATS

Mission :

Valide les achats au-delà d’un certain seuil.

• M. Ramses ARROUB, Président
• M. Aymane TAUD
• M. Boubker JAI

Périodicité des réunions :

En fonction de ses besoins.